Aviso Legal

Esta herramienta es solo para fines informativos y no constituye asesoría legal. Los resultados del screening deben verificarse independientemente. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones de cumplimiento. Isarud no es responsable por ninguna acción tomada en base a los resultados del screening.

Las listas de sanciones se obtienen de bases de datos gubernamentales disponibles públicamente (OFAC, EU, UN, UK HMT). Aunque actualizamos estas listas regularmente, puede haber demoras entre los cambios de listas oficiales y nuestras actualizaciones de base de datos.

Los briefings de inteligencia de riesgo se generan mediante IA y fuentes de noticias disponibles públicamente. Representan análisis, no inteligencia verificada. Siempre consulte con profesionales de cumplimiento calificados para decisiones importantes.