قائمة الأفراد والجهات المعينة بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN) التي تحتفظ بها OFAC. تحتوي على أفراد وشركات ومنظمات خاضعة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. يتم تجميد أصولهم ضمن الاختصاص الأمريكي.

الحقائق الأساسية

تغطي برامج متعددة تشمل إيران وروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وسوريا وكوبا ومكافحة الإرهاب. يتم تحديثها بشكل متكرر، وأحياناً عدة مرات في الأسبوع.

من يحتاج للفحص

All U.S. persons, entities organized under U.S. law, and anyone conducting transactions in U.S. dollars. Non-compliance can result in penalties up to million and 30 years imprisonment.

كيف يساعد Isarud

تقوم Isarud بمزامنة قائمة OFAC SDN يومياً وتوفر مطابقة غير دقيقة لاكتشاف متغيرات النقل والاختلافات الإملائية والمطابقات الجزئية للأسماء.