De Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) lijst wordt onderhouden door OFAC. Deze bevat individuen, bedrijven en organisaties die onder Amerikaanse economische sancties vallen. Hun activa binnen de Amerikaanse jurisdictie zijn geblokkeerd.

Belangrijkste feiten

Omvat meerdere programma's waaronder Iran, Rusland, Noord-Korea, Venezuela, Syrië, Cuba en terrorismebestrijding. Regelmatig bijgewerkt, soms meerdere keren per week.

Wie moet controleren

All U.S. persons, entities organized under U.S. law, and anyone conducting transactions in U.S. dollars. Non-compliance can result in penalties up to million and 30 years imprisonment.

Hoe Isarud helpt

Isarud synchroniseert de OFAC SDN-lijst dagelijks en biedt fuzzy matching om transliteratie-varianten, spellingsverschillen en gedeeltelijke naamovereenkomsten op te vangen.