Lista OFAC SDN

A Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) é mantida pela OFAC. Contém indivíduos, empresas e organizações sujeitas a sanções econômicas dos EUA. Seus ativos na jurisdição dos EUA são bloqueados.

Fatos Principais

Abrange múltiplos programas incluindo Irã, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, Síria, Cuba e contra-terrorismo. Atualizada frequentemente, às vezes várias vezes por semana.

Quem Precisa Verificar

All U.S. persons, entities organized under U.S. law, and anyone conducting transactions in U.S. dollars. Non-compliance can result in penalties up to million and 30 years imprisonment.

Como Isarud Ajuda

Isarud sincroniza a lista OFAC SDN diariamente e oferece correspondência aproximada para capturar variantes de transliteração, diferenças ortográficas e correspondências parciais de nomes.