Список OFAC SDN

Список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), поддерживаемый OFAC, содержит физических и юридических лиц, а также организации, подпадающие под американские экономические санкции. Их активы в юрисдикции США заморожены.

Ключевые факты

Охватывает программы в отношении Ирана, России, Северной Кореи, Венесуэлы, Сирии, Кубы и борьбы с терроризмом. Обновляется часто, иногда несколько раз в неделю.

Кто должен проверять

All U.S. persons, entities organized under U.S. law, and anyone conducting transactions in U.S. dollars. Non-compliance can result in penalties up to million and 30 years imprisonment.

Как Isarud помогает

Isarud ежедневно синхронизирует список OFAC SDN и предоставляет нечёткий поиск для выявления вариантов транслитерации, орфографических различий и частичных совпадений имён.