OFAC SDN 名单

特别指定国民和被冻结人员 (SDN) 名单由 OFAC 维护。包含受美国经济制裁约束的个人、公司和组织。其在美国司法管辖区内的资产被冻结。

关键事实

涵盖多个计划，包括伊朗、俄罗斯、朝鲜、委内瑞拉、叙利亚、古巴和反恐。频繁更新，有时每周多次。

谁需要检查

All U.S. persons, entities organized under U.S. law, and anyone conducting transactions in U.S. dollars. Non-compliance can result in penalties up to million and 30 years imprisonment.

Isarud 如何帮助

Isarud 每日同步 OFAC SDN 名单，并提供模糊匹配以捕捉音译变体、拼写差异和部分名称匹配。