Erweiterte Sorgfaltsprüfung
Prüfung auf politisch exponierte Personen (PEP) und negative Medienberichterstattung mit KI-Analyse.
KI-gestützte Analyse basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen. Die Ergebnisse sollten durch zusätzliche Sorgfaltsprüfung überprüft werden. Dies ersetzt keine professionelle Compliance-Beratung.