Расширенная проверка должной осмотрительности
Проверка политически значимых лиц (PEP) и негативной информации в СМИ с использованием анализа AI.
Анализ на основе AI по общедоступной информации. Результаты должны быть проверены дополнительной проверкой должной осмотрительности. Это не заменяет профессиональную консультацию по соответствию.